国寿财险举办反洗钱工作培训班

为切实有效履行公司的反洗钱义务，提高指导公司各部门、各岗位员工反洗钱实际工作中的规范操作，打造一支高素质的反洗钱工作队伍，根据人民银行和上级公司相关要求，国寿财险滁州市中心支公司于2011年7月9日举办了2011年度反洗钱工作培训班，公司总经理室成员、机关各部门负责人、反洗钱岗人员、各县（市）支公司（互动业务服务点）、部门一线操作人员近四十人参加了此次培训班。此次培训班特别邀请了人民银行滁州市中心支行主管反洗钱工作的郑飞科长前来授课。   

公司总经理龚乐作了训前动员讲话，他介绍了此次培训班召开的背景和目的，他要求大家在公司业务快速发展的同时，对反洗钱工作不能有丝毫放松，要始终关注、切实做好反洗钱的日常工作，确保公司经营的依法合规。

滁州人行郑飞科长为大家作了反洗钱知识的专题培训。他介绍了我国反洗钱法制建设的背景与概况、用大量的数据说明近年来人民银行反洗钱调查、检查和处罚的情况，郑科长在介绍反洗钱合规基本要求时，对反洗钱内控要求、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱监管等内容进行了深入的讲解。他要求公司和员工在反洗钱工作的开展上本着“事前防范、事中控制。事后监督”的 原则，要将反洗钱工作纳入日常管理工作，完善工作机制，抓住风险点和工作难点，进行有效管控。郑科长的讲解通俗易懂，他的精彩授课不时博得参训人员的阵阵掌声。

公司反洗钱岗人员和办公室负责人分别宣导了公司《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《反洗钱客户等级划分操作规程》、《大额交易和可疑交易报告实施办法》、《公司反洗钱内部控制制度》、《反洗钱审计办法》，并对日常工作中各种反洗钱表格的填写和其它注意事项作了具体要求。

通过举办本次反洗钱工作培训班，进一步提高了参训人员对反洗钱工作重要性的认识，使参训人员深入了解了反洗钱的法律法规和相关知识，掌握了日常反洗钱工作的要领，为公司扎实做好反洗钱工作、全面提升公司反洗钱工作水平起到了积极的推动作用。

                                                                             国寿财险办公室