为持续提升从业人员反洗钱履职能力，认真组织落实金融机构反洗钱核心义务，加强客户身份识别有效性，8月10日上午，华夏保险滁州中心支公司开展反洗钱知识培训。

本次培训学习《反洗钱核心义务之客户身份识别》相关内容。综合部组织全体员工共同参与，学习了反洗钱客户身份初次识别、持续识别的标准及识别措施；规定了需要重新识别的七大类情形；强调识别过程中客户信息九要素登记、证件留存的必要性；要求各条线认真学习，将识别标准和措施牢记于心，配合做好机构反洗钱义务履行工作。同时对洗钱风险内外部评估的定义和要求、定级为低风险和高风险的主要情形等进行了详细介绍。最后，介绍客户身份识别和人身保险客户信息真实性两者的区别，分别从制度依据、目的、业务适用范围、具体措施四个方面对两项内容进行解释。

客户身份识别作为金融机构反洗钱核心义务，华夏保险滁州中支将定期组织开展培训与自查工作，坚持“风险为本”的原则，持续履行反洗钱职责，共同维护好金融秩序。