为贯彻落实人民银行反洗钱工作要求，持续提升从业人员反洗钱履职能力，近日，太平人寿滁州中心支公司组织员工学习中国人民银行滁州市中心支行下发的2020年第2期《洗钱风险提示》。

本次洗钱风险提示围绕辖区某保险公司上报的重点可疑交易报告，反映其下辖县级支公司发生非法团伙教唆该公司客户以承保时客户年收入登记有误和保单非客户本人亲笔签名为由，向该公司投诉并要求全额退还保费的事件，针对其中反映的客户身份识别工作存在被不法分子利用实施违法犯罪活动的洗钱风险，做出三点提示。提示各保险金融机构加强存量客户排查，完善相关信息，确保客户身份识别和客户身份资料保存工作到位，避免因客户身份信息问题引发客户投诉；同时要求结合扫黑除恶重点领域治乱工作，关注保险欺诈、骗保等情况，积极主动消除风险隐患；做好客户投诉处理，有效避免社会公众对反洗钱工作的误解。

滁州中支在开展中支及下辖机构反洗钱培训的同时，也将针对客户身份识别信息做好全面排查，完善反洗钱工作机制，加强反洗钱日常管理，降低声誉风险，维护客户及公司的权益。